Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, presso la sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione.

L’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e documenti connessi;
3. destinazione dell’utile.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
5. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente;
8. determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
9. Remunerazioni:
10. politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti;
11. piano di Phantom Shares
12. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
13. Informativa sulle Politiche interne di gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e da ultimo prorogata dal Decreto Legge 198/2022 convertito in Legge 14/2023, l’intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la legittimazione all’intervento in Assemblea (si precisa che la record date è il 18 aprile 2023); (ii) la partecipazione all’assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 27/2020, come prorogato, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); e (iii) la reperibilità della documentazione concernente le materie all’ordine del giorno e dell’ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it), nella sezione “Investor Relations – Assemblea Soci”.

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato di prevedere nel progetto di bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo di € 0,20 per azione (in aumento di € 0,05 rispetto all’esercizio precedente) corrispondente ad un monte dividendi di 14,1 milioni di euro.

Contatti:

Diffuso tramite SDIR 1Info il 5.04.2023 alle ore 17.11