Cerchiamo risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio, esperto/a in ambito antiriciclaggio.
La risorsa ideale avrà una solida comprensione solida della normativa di riferimento e pregressa esperienza pratica quanto alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Le principali attività saranno:
- curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili al Gruppo in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- supportare il Responsabile dell’Ufficio nella cura e definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l’implementazione;
- assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- fornire idoneo supporto operativo alle competenti Unità Organizzative, in particolare di Rete Commerciale, ai fini del pieno rispetto delle normative vigenti esterne ed interne in materia di antiriciclaggio e dello svolgimento delle connesse attività;
- verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.
Requisiti:
- Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche;
- Pregressa esperienza in ambito antiriciclaggio di almeno 5 anni maturata presso Banche o società di consulenza o società strutturate in ambito bancario;
- Conoscenza del framework regolamentare nazionale ed internazionale in materia antiriciclaggio;
- Conoscenza delle principali procedure e processi antiriciclaggio: KYC, Transaction Monitoring, Segnalazione Operazioni Sospette;
- Preferibile la presenza di certificazioni in materia;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Buona capacità di analisi dei dati.
Costituiscono un valore aggiunto efficaci doti comunicative, flessibilità, capacità di risoluzione dei problemi e capacità di lavorare in team.
Completa l'offerta
L’offerta prevede il trattamento economico del contratto collettivo nazionale del credito a tempo indeterminato, il livello sarà commisurato alle specifiche esperienze maturate.
Sede di Lavoro: Asti.
